интересное Бесплатная проверка биткоина на чистоту. Узнаем % AML риска

[Vasiliy_Vasin]

Буду предельно краток не перегружая пользователя не нужными деталями. Если будут какие-то вопросы уточняющие-то задавайте их в теме.

Все переводы биткоина записываются в базу данных, которая называется блокчейн и которая находится в свободном доступе для всех и любой может ее посмотреть. Адреса биткоина - это что-то типа банковских счетов. И зная например все адреса биткоина, которыми пользуется маркетплейс по продаже наркотиков, то естественно и биткоины, которые проходили через эти счета считаются грязными. То есть учавствовавшими в нелегальной деятельности. Естественно грязные и чистые биткоины делятся и переводятся между разных счетов и в итоге процент загрязненных биткоинов на каждом конкретном адресе будет разный. Уровень загрязненности обычно называется AML риск и указывается в процентах. У любого обменника с бестчейндж есть в правилах условие, что поступившие им биткоины с риском AML выше какого-то процента (40%-60% обычно) замораживаются и так далее. Вы можете самостоятельно найти в правилах обменника процент AML или просто спросить у оператора выше какого процента риска по AML они заморозят ваши биткоины и ничего вам не дадут.

Как проверить ваши биткоины на чистоту перед тем как сделать перевод в обменник?
Вот бесплатный сервис:

https://terminal.hapilabs.one/guest-address-check

Вбиваете адрес кошелька, на котором находится ваша криптовалюта (не обязательно биткоин - там большой выбор). И жмёте проверить. Через пару секунд получаете отчет. Например цифра 1.5 значит что загрязненность 15% и это низкая зона риска. Это хорошо. А вот 8.5 это значит что биткоина 85% загрязненности и это плохо. Такие примут только в нелегальных обменниках. Например тут:

CASHER — Надежный и безопасный обмен криптовалют

casher.su

 

[Mr.fikaliy]

Добрый вечер.А подскажите пожалуйста каким обменником биткоин на ваш взгляд лучше пользоваться для покупок на маркетплейсе?И как его грамотно пополнить чтобы не светиться

 

[Vasiliy_Vasin]

Добрый вечер.А подскажите пожалуйста каким обменником биткоин на ваш взгляд лучше пользоваться для покупок на маркетплейсе?И как его грамотно пополнить чтобы не светиться

любым на бестчейдже с самым выгодым курсом. на хрен вы никому не нужны с вашей параноей. ну как светиться то? о чем вы? что вы перевели кому то на карточку немного денег? а потом типа органы узнали что вам обменник со своего биткоин кошелька отправил биткоин на ваш. а вы его отправили на спрут? и купили грам соли?
Если уж играть в шпиона - то скачайте кошелек

Wasabi Wallet - Bitcoin privacy wallet with coinjoin

Wasabi is an open-source, non-custodial, privacy-focused Bitcoin wallet for desktop, it implements trustless coinjoin over the Tor anonymity network.

wasabiwallet.io

на биткоин адрес который вам кошелек даст (каждый раз новый) переведите биткоины с обменника любого. Они там АВТОМАТИЧЕСКИ смешиваются. За 0.3 процента от суммы. То есть после поступления вам биткоина на кошелек васаби биткоины начинаются смешиваться, если там по умолчанию более 0.01 биткоина. После того как смешивание закончится - то переводите на любой маркетплейс. Биткоин уже не отследить этот. Я так делаю с суммами в несколько миллионов и пока не сижу. Почему так говорю в открытую? Потому что это безопасно вполне. Кстати васаби работает через тор по умолчанию. Так что и ваш айпи тоже скрыт.

 

[Mr.fikaliy]

Ну я просто совсем нуб, уж извиняйте за совсем тупые вопросы.Механизм действия мне до сих пор не понятен, а кошелек никогда не заводил. Если пользовался маркетплейсом то выбирал вариант покупки через перевод с карты, а они там через киви сами видимо их переводят...Ну и вот получается я свечу свою карту когда перевожу кому то на киви. Ну и есть вариант в битвах конечно оплатить. И вот допустим бит кошелек я же тоже буду с карты своей допустим пополнять, и возникает вопрос, не одно ли тоже это? Ведь я в любом случае свечу свою карту.

 

[DALF]

Ведь я в любом случае свечу свою карту.

ну светишь, дальше то что?
и кому светишь?

 

[Vasiliy_Vasin]

Ну я просто совсем нуб, уж извиняйте за совсем тупые вопросы.Механизм действия мне до сих пор не понятен, а кошелек никогда не заводил. Если пользовался маркетплейсом то выбирал вариант покупки через перевод с карты, а они там через киви сами видимо их переводят...Ну и вот получается я свечу свою карту когда перевожу кому то на киви. Ну и есть вариант в битвах конечно оплатить. И вот допустим бит кошелек я же тоже буду с карты своей допустим пополнять, и возникает вопрос, не одно ли тоже это? Ведь я в любом случае свечу свою карту.

ты светишь карту обменнику. а потом биткоины полученные от обменника, если ты получил на свой кошелек васаби, то они смешаны и уже никак не определить куда они дальше пойдут. То есть менты\фсб\иллюминаты\строгая мать не сделают анализ биткоин транзакций и не узнают что ты купил 0.3гр соли

 

[фредди]

И зная например все адреса биткоина, которыми пользуется маркетплейс по продаже наркотиков

Василий скажите пожалуйста, а то я что то не вкуриваю, как и кто узнает что те или иные адреса кошельков принадлежат маркетплейсу, и битки на них зашкварные?

 

[Vasiliy_Vasin]

Василий скажите пожалуйста, а то я что то не вкуриваю, как и кто узнает что те или иные адреса кошельков принадлежат маркетплейсу, и битки на них зашкварные?

Как биржи распознают грязную криптовалюту​

Транзакции в блокчейне биткоина и его форков похожи на банковские чеки. Реестр хранит записи о балансах пользователей в виде UTXO — unspent transaction output, неиспользованных выходов транзакций. Когда пользователь отправляет кому-то токены, блокчейн «погашает» использованный UTXO и вместо него создает два новых: перевод для получателя и сдачу для отправителя.

Пример: у Алисы есть 1 BTC на кошельке. Она отправила Бобу 0,3 BTC. Блокчейн записал ее транзакцию в виде «Алиса использовала UTXO на 1 BTC, Боб получил UTXO на 0,3 BTC, Алиса получила UTXO на 0,7 BTC».

Блокчейны не удаляют UTXO и хранят историю каждого неизрасходованного выхода вплоть до момента добычи монет майнером. С помощью этих записей сервисы блокчейн-аналитики могут отследить, через какие адреса проходили конкретные монеты.

Согласно действующим международным нормам противодействия отмыванию денег (директива AMLD5), высокорисковыми считаются кошельки и переводы от:

• нелегальных казино;
• даркнет-маркетплейсов;
• миксеров;
• мошенников;
• скам-проектов;
• получателей краденой криптовалюты.

AML-сервисы собирают информацию о таких адресах и заносят в свои базы данных. При проверке кошелька они рассчитывают процент средств, который пришел из опасных UTXO. Так они формируют уровень риска.

Биржи и обменники проверяют адреса пользователей в базах AML-сервисов. Если на кошельке есть высокорисковые UTXO, криптосервис с AML может заморозить депозит пользователя.

 

[Stuff]

Кошелек Электрум тоже неплохо справляется с задачей. Легко устанавливается на пк и смартфон. Получение/отправка каждый раз новый адрес. Обменники не выебуются и принимают такую крипту.

 

[Vasiliy_Vasin]

Кошелек Электрум тоже неплохо справляется с задачей. Легко устанавливается на пк и смартфон. Получение/отправка каждый раз новый адрес. Обменники не выебуются и принимают такую крипту.

Друг! Ты видимо совсем не понимаешь что значит AML и как это работает. Если ты переведешь грязную крипту хоть десять раз с адреса на адрес новый, то она и останется грязной. И без проблем можно посмотреть с какого на какой адрес она поцепочке переводилась и когда. Любой обменник\биржа с проверкой амл гарантированно завыебывается если ты ему переведешь грязные битки хоть сколько их не переводи с адреса на адрес.

 

[Stuff]

Возможно, я не совсем понимаю, да.
Но как я понял, прием идет на один кошелек, отправка с другого происходит, с ноль транзакциями. Как будто если принимают на один счет, а отправляют с другого. Объясните, пожалуйста, как тогда это происходит

Друг! Ты видимо совсем не понимаешь что значит AML и как это работает. Если ты переведешь грязную крипту хоть десять раз с адреса на адрес новый, то она и останется грязной. И без проблем можно посмотреть с какого на какой адрес она поцепочке переводилась и когда. Любой обменник\биржа с проверкой амл гарантированно завыебывается если ты ему переведешь грязные битки хоть сколько их не переводи с адреса на адрес.

 

[Vasiliy_Vasin]

Возможно, я не совсем понимаю, да.
Но как я понял, прием идет на один кошелек, отправка с другого происходит, с ноль транзакциями. Как будто если принимают на один счет, а отправляют с другого. Объясните, пожалуйста, как тогда это происходит

Что-то путатате. Вот у меня открыт электрум перед глазами прямо сейчас. Я каждый раз выбираю новый адрес с 0 транзакциями из списка адресов. И даю его для оплаты. Когда туда переводят биткоины то там становится соответсвенно 1 транзакция. Когда я оттуда перевожу биткоины не всю сумму, то транзакции уже 2 и часть биткоинов попадает на адреса для сдачи. Но в любом случае электрум использует ваши же биткоины - и их амл никак не меняется - и прослеживается в два клика. Более подробно вам все-таки проще загуглить.